База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
21 июля 2021
SWIFT внедрит систему предварительной верификации банковских реквизитов в режиме реального времени
Компания SWIFT объявила о запуске сервиса, который позволит банкам проверять реквизиты счета получателя платежа перед отправкой международного перевода и устранит основную причину задержек при проведении трансграничных транзакций.
21 июля 2021
Итоги очередного заседания глав ведомств финразведок стран СНГ
В очередной раз уже 17 по счету состоялось заседание глав ведомств финразведки стран СНГ. Председательствовал на мероприятии глава Финмониторинга Юрий Чиханчин. Коммуникация участников осуществлялась в формате видеосвязи.
20 июля 2021
Еврокомиссия представила меры по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.
20 июля 2021
Состоялись мероприятия группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ»
Представители Росфинмониторинга приняли участие в состоявшихся 25 июня – 9 июля 2021 года в дистанционном режиме заседаниях Группы «Эгмонт» – объединения 167 подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
20 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
19 июля 2021
Состоялось 17-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ
Очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина прошло 19 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.
19 июля 2021
Исследование: с финансовым мошенничеством сталкивалась большая часть школьников РФ
Большинство российских школьников (76%) получали звонки мошенников по телефону и сталкивались с обманом в онлайн-играх, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. При этом сами учащиеся оценивают уровень своих знаний по базовым финансовым вопросам в среднем ...
18 июля 2021
Росфинмониторинг может принять решение о нежелательности нахождения иностранцев на территории России
Министерство внутренних дел огласило условия нежелательного нахождения иностранных граждан на территории России.
16 июля 2021
ЦБ выявил новые недобросовестные практики кредиторов
В пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки, банки и микрофинансовые организации начисляют проблемным заемщикам незаконные платежи, пишут «Известия» со ссылкой на информационное письмо Банка России. В итоге общий размер «штрафных санкций» превышает ограничения, установленные законом ...
15 июля 2021
Банк России установил порядок направления информации о контролирующих лицах финансовых организаций
Банк России опубликовал указание1, устанавливающее форму, порядок и сроки направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах, а также порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих эти ...
