База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
28 июля 2021
ЦБ намерен внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финкомпаниями
ЦБ РФ намерен продолжить развитие поведенческого регулирования и надзора за финансовыми компаниями в рамках повышения удовлетворенности и лояльности клиентов. При этом приоритет будет отдаваться превентивному надзору, направленному на выявление, оценку и предотвращение потенциальных рисков для потребителей ...
28 июля 2021
Совбез намерен усилить меры противодействия в сфере ПОД/ФТ
Экспертный состав Совета Безопасности Российской Федерации выступил с предложением об усилении мер в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
28 июля 2021
Россияне не верят в сохранение своих персональных данных банками
Российские граждане верят в стабильность банков, по крайней мере в течение следующих 12 месяцев, но сомневаются, что финансовые организации могут сберечь их персональные данные, пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ данных консалтинговой компании Accenture.
27 июля 2021
АРБ просит ввести мораторий на применение мер ответственности за неисполнение требований Федерального ...
Федеральным законом № 230-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О? противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми с 1 октября 2021 года? будет расширен перечень операций некоммерческих организаций, подлежащих обязательному ...
27 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
27 июля 2021
ЦБ РФ обновил перечень организаций, действующих на финансовом рынке незаконно
В перечне компаний, которые имеют признаки незаконной финансовой деятельности, числится 1987 организаций.
27 июля 2021
Россиян предупредили о схеме кражи денег через «конкурсы» от мессенджеров
Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, рассказали РИА Новости в СберБанке. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, ...
26 июля 2021
Состоялось заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам
Накануне были оперативно приняты значимые изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в несколько неожиданных формулировках, которые требуют большого внимания сообщества и ресурсов для ...
26 июля 2021
ЦБ: Началась маркировка сайтов ломбардов
Благодаря маркировке, люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг.
26 июля 2021
Банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ
Как стало известно “Ъ”, банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечень попали 2 тыс. компаний, в том числе иностранные организации, оказывающие услуги россиянам. Формально список ...
