База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 07-00-08/16293
Дата: 13.08.2020
Письмо Росфинмониторинга от 13.08.2020 N 07-00-08/16293 "О рассмотрении обращения"
Разъяснено право физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, осуществления операций с денежными средствами В частности, сообщается, что физическое лицо вправе осуществлять ...
№: ИН-04-45/117
Дата: 04.08.2020
Об осуществлении операций по транспортным картам
Запрет пополнения наличными денежными средствами неперсонифицированных электронных средств платежа не распространяется на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями и (или) пополняемые наличными денежными средствами через такие организации Кредитным организациям следует обеспечить гражданам ...
№: 259-ФЗ
Дата: 31.07.2020
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты ...
Закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещающий использование в РФ криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые ...
№: 255-ФЗ
Дата: 31.07.2020
О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение ...
Усилен контроль за сделками, совершаемыми иностранными инвесторами в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение Внесенные изменения направлены на исключение возможных злоупотреблений при временной передаче иностранными инвесторами ...
№: ИН-014-12/114
Дата: 27.07.2020
Об анкете Вольфсбергской группы
Вольфсбергской группой разработана обновленная анкета по оценке благонадежности и надлежащей проверке финансовых учреждений - респондентов Анкета рекомендуется для использования в рамках установления корреспондентских отношений. Также опубликованы руководство по заполнению анкеты, ответы на актуальные ...
№: 242-ФЗ
Дата: 20.07.2020
О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О ...
Ужесточены требования к оператору лотереи и организатору азартных игр Установлено, в частности, что оператор лотереи теперь будет обязан раскрывать информацию не только организатору лотереи, но и органу государственного надзора. В состав информации, предоставляемой оператором лотереи (организатором ...
№: 212-ФЗ
Дата: 20.07.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых ...
Внесены изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона о возможности совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы Финансовая платформа - это информационная система, с помощью которой осуществляется взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с ...
№: 175
Дата: 20.07.2020
Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования ...
Приказом утвержден порядок ведения личного кабинета организации на оффициальном сайте Росфинмониторинга.
№: 1046
Дата: 16.07.2020
О внесении изменения в подпункт 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе
Уточнены полномочия ФНС России по осуществлению контроля и надзора за исполнением требований законодательства организаторами азартных игр и операторами лотерей Согласно новой редакции пункта 5.1.10. ФНС России осуществляет контроль (надзор) за исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей ...
№: 171
Дата: 16.07.2020
Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации ...
Настоящие Особенности определяют процедуру направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке ...
