База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 171
Дата: 02.04.2021
Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, ...
Росфинмониторингом утверждены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Для направления Росфинмониторингом в кредитную организацию запроса о предоставлении информации об операциях клиентов, формируется сообщение в электронной форме в соответствии ...
№: 5768-У
Дата: 31.03.2021
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П "О представлении кредитными ...
Актуализирован порядок представления кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов.
№: 52
Дата: 19.03.2021
Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня ...
Установлена процедура ведения Росфинмониторингом сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной ...
№: 323
Дата: 05.03.2021
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 630
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной ...
№: 22-ФЗ
Дата: 24.02.2021
О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" ...
Закреплены основания и порядок выдачи временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации. Установлено, что временное удостоверение личности лица без гражданства выдается в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией ...
№: 12-4-2/508
Дата: 12.02.2021
О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте ...
Банк России и Росфинмониторинг согласовали дату переноса срока направления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Сообщается, в частности, что Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления ...
№: 1-МР
Дата: 12.02.2021
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым ...
Кредитным организациям даны рекомендации по недопущению случаев злоупотребления со стороны клиентов системой и процедурой судопроизводства и использованию исполнительных документов как способа уклонения от предусмотренных "противолегализационным" законодательством процедур внутреннего контроля В целях ...
№: 499-ФЗ
Дата: 30.12.2020
О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и ...
Россиян обязали отчитываться о переводах денежных средств по зарубежным электронным кошелькам, если сумма зачисленных за отчетный год средств равна или превышает 600 000 рублей Закон о валютном регулировании дополнен положением, в соответствии с которым резиденты вправе осуществлять переводы денежных ...
№: 536-ФЗ
Дата: 30.12.2020
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Банки обязаны сообщать клиентам о дате и причинах отказа в проведении операции Принятый закон направлен на исключение необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций. Законом закреплено положение, в соответствии с которым ...
№: 479-ФЗ
Дата: 29.12.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Внесены поправки, направленные на развитие биометрических технологий Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности: определено, что банки с универсальной ...
