База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 18
Дата: 08.02.2022
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, ...
№: 483-ФЗ
Дата: 30.12.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
№: 292
Дата: 24.12.2021
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических ...
№: 283
Дата: 21.12.2021
О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому ...
№: 423-ФЗ
Дата: 21.12.2021
Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ
Подписан закон, регламентирующий создание на базе Банка России информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций
№: 12-4-2/6335
Дата: 20.12.2021
О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
№: 244
Дата: 09.12.2021
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 ...
№: 370-ФЗ
Дата: 19.11.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
№: 12-4-2/5341
Дата: 25.10.2021
О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
№: 12-4-2/5296
Дата: 21.10.2021
Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи ...
Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ