База знаний /  Документы

Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, ...

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических ...

О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому ...

Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ

Подписан закон, регламентирующий создание на базе Банка России информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций

О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 ...

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ

О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ

Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи ...

Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ