Рубрики
Рубрики
Последние новости
06 апреля 2022
Организации-субъекты «антиотмывочного» законодательства направили в адрес Росфинмониторинга сотни сообщений ...
Сообщения для ведомства о возможных рисках нарушения норм ПОД/ФТ составляются с учетом текущих событий
28 марта 2022
На портале Росфинмониторинга доступен отчет о надзорной деятельности ведомства за 2021 год
Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг выпустил обзор практик
Последние документы
08 февраля 2022
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, ...
30 декабря 2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"