Пользовательская настройка факторов и правил расчета оценки уровня риска клиентов

Проверка клиентов на вхождение во внешние и внутренние проверочные перечни (списки)

Расчет профилей клиентов на основе данных об их операциях

Автоматизированный расчет уровня риска клиента на основе анализа его идентификационных данных и проводимых операций, фиксирование результатов оценки в анкете (досье) клиента

Пользовательская настройка признаков и алгоритмов выявления операций, подлежащих обязательному контролю

Автоматизированное выявление операций, подлежащих обязательному контролю

Учет документов и содержащихся в них сведений, полученных в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю

Включение записей об операциях, подлежащих обязательному контролю, в состав формализованного электронного сообщения (ФЭС) для направления в уполномоченный орган

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Сценарное выявление клиентов, осуществляющих операции, возможно направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем

Визуализация схем подозрительной деятельности

Учет подозрительных операций

Ведение дел финансовых расследований по необычнной деятельности клиентов с фиксацией мотиворованных суждений

Формирование запросов клиентам по предоставлению дополнительных документов и сведений, контроль сроков их предоставления

Учет документов и содержащихся в них сведений, полученных в процессе расследования необычной деятельности клиентов

Учет мер, принимаемых кредитной организацией в отношении к клиентам и их операциям, при выявлении необычных операций

Включение записей о подозрительных операциях в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о подозрительных операциях

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Ведение журнала регистрации отказов от заключения договора ведения банковского счета / расторжения договора

Ведение журнала регистрации отказов в проведении операций

Формирование ФЭС по отказам

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащих информацию об отказах

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Проверка наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены меры либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на основе Перечней, публикуемых уполномоченным органом

Учет мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Включение записей о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц, в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц.

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Учет приостановленых операций с денежными средствами и иным имуществом клиентов

Включение записей о приостановленных операциях в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о приостановленных операциях

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Автоматическое направление сведений по 4936-У в Личный кабинет кредитной организации на официальном сайте Росфинмониторинга и получение квитанций об их принятии/непринятии без использования веб-браузера

Автоматическое получение актуальных редакций Перечней, публикуемых Росфинмониторингом

Загрузка запросов Росфинмониторинга из ЛК

Ведение журнала регистрации поступивших запросов с отслеживанием хода предоставления ответов

Ведение карточки запроса с аккумулированием на ней информации, направляемой в ответ на запрос

Ведение журналов регистрации событий об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

Формирование ФЭС по событиям СХО

Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащих информацию о событиях СХО

Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации

Обеспечение автоматического обмена информацией между внутренним и внешним вычислительными контурами кредитной организации

Обеспечение взаимодействия со средствами криптозащиты информации для подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг, и обработки получаемых квитанций

Витрина данных для интеграции с информационными системами кредитной организации